OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO BLOQUEIA 374 MILHÕES EM SÃO PAULO E MIRA COMÉRCIO ILEGAL DE OURO

RESUMO:

• A terceira fase da Operação Ouro Reverso, em que a operação contra lavagem bloqueia 374 milhões de reais em bens e ativos, foi deflagrada nesta terça feira, 27, pela Polícia Civil de São Paulo.
• São 31 mandados de busca e apreensão, a interdição de uma joalheria e o sequestro de um imóvel, com 87 profissionais mobilizados.
• Segundo a polícia, o esquema usava empresas de fachada, laranjas e transferências sucessivas para ocultar a origem do dinheiro de roubos e receptação de joias.
• A investigação começou em 2024, depois que um colar de 2 milhões presenteado a Neymar chamou a atenção para a origem do ouro.

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça feira, 27, a terceira fase da Operação Ouro Reverso, contra uma organização criminosa investigada por roubos, receptação e comércio ilegal de joias e ouro. Nesta etapa, batizada de A Máquina, a operação contra lavagem bloqueia 374 milhões de reais por decisão da Justiça, ao mirar o núcleo financeiro do grupo.

COMO A OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM BLOQUEIA 374 MILHÕES NESTA FASE?

Coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, a ação prevê 31 mandados de busca e apreensão, a interdição de uma joalheria e o sequestro de um imóvel. Ao todo, 87 profissionais participam da operação, que busca documentos, valores e provas da engrenagem usada para lavar o dinheiro do crime.

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Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam empresas de fachada, pessoas conhecidas como laranjas e transferências sucessivas entre contas para ocultar a origem dos recursos. Uma das empresas investigadas teria movimentado, sozinha, mais de 350 milhões de reais. É esse rastro financeiro que a operação contra lavagem bloqueia 374 milhões tenta interromper, ao congelar bens e ativos dos investigados.

O bloqueio judicial é uma medida preventiva: os valores ficam indisponíveis enquanto a investigação e o processo avançam, para evitar que o grupo desfaça o patrimônio antes de uma eventual condenação e para preservar recursos que podem ser devolvidos ou perdidos ao final do caso.

POR QUE UM COLAR DE NEYMAR DEU INÍCIO À OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM BLOQUEIA 374 MILHÕES?

A investigação começou em 2024, depois que o influenciador Buzeira presenteou o jogador Neymar com um colar avaliado em 2 milhões de reais durante um cruzeiro, em dezembro de 2023. A repercussão do episódio levou a Polícia Civil a investigar a origem do ouro utilizado na fabricação da peça. A reportagem destaca que o jogador não é investigado.

Em maio de 2025, a primeira fase da operação mirou suspeitos de roubos de alianças e de receptação. Em agosto de 2026, a segunda etapa investigou estabelecimentos usados para transformar metais preciosos de origem criminosa. Na ocasião, os policiais apreenderam 1,6 milhão de reais em joias, e os bloqueios somaram 35 milhões de reais.

Comparando as etapas, o salto de valores chama a atenção: dos 35 milhões bloqueados na segunda fase para a casa dos 374 milhões agora. O crescimento indica que a apuração saiu da ponta dos roubos e chegou às empresas que davam aparência legal ao dinheiro, exatamente o alvo de uma operação contra lavagem bloqueia 374 milhões dessa escala.

O QUE MUDA COM A OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM BLOQUEIA 374 MILHÕES?

Para o comércio de joias e metais preciosos, a operação contra lavagem bloqueia 374 milhões funciona como um recado de fiscalização. Lojas e empresas do setor passam a operar sob o risco de interdição e sequestro de bens quando aceitam ouro sem origem comprovada, prática que alimenta roubos e receptação nas ruas.

Para os investigados, a fase A Máquina tende a ser a mais pesada do caso, porque ataca o dinheiro e não apenas os executores dos roubos. Sem acesso aos bens bloqueados, o grupo perde capacidade de pagar estruturas, advogados com recursos do próprio esquema e de manter as empresas de fachada funcionando.

O caso também expõe a ligação entre o crime de rua e o crime de colarinho. O ouro roubado de vítimas em assaltos terminava transformado em joias e movimentações milionárias, e foi preciso uma operação contra lavagem bloqueia 374 milhões para conectar os dois mundos em um único inquérito. As próximas etapas dependem agora da análise do material apreendido nesta terça feira.

O nome da operação resume a lógica do esquema investigado. Ouro Reverso faz referência ao caminho contrário do metal: joias e peças de ouro de origem criminosa, muitas vezes roubadas, voltavam ao mercado derretidas, transformadas e vendidas como produto legal, enquanto o dinheiro fazia o caminho inverso até as contas das empresas de fachada. Quebrar esse ciclo exige rastrear notas, pesagens e transferências, um trabalho de formiga feito pelos investigadores do Deic.

A dimensão paulista do caso também chama a atenção. São Paulo concentra o maior mercado consumidor de joias do país e uma rede enorme de oficinas e lojas, o que facilita a mistura de peças legais e ilegais. Como o Hugo Gospel mostrou em outra frente de segurança, operações recentes da Polícia Federal, como a Operação Castratio, que mirou fraudes em licitações, seguem a mesma lógica de atacar o dinheiro. Na operação contra lavagem bloqueia 374 milhões, a aposta dos investigadores é que, sem o núcleo financeiro, o crime da ponta perde o comprador que o sustentava.