DANIEL DIAS LOPES SE ENTREGA À POLÍCIA FEDERAL DO PARANÁ APÓS MAIS DE UM ANO FORAGIDO

RESUMO:

• Daniel Dias Lopes se entrega à Polícia Federal do Paraná na sexta-feira (13), de forma voluntária, segundo o Metrópoles.
• Ele estava foragido há mais de um ano, desde que virou alvo das operações Carbono Oculto e Tank.
• As operações investigam um esquema bilionário de infiltração do PCC no setor de combustíveis, de acordo com as investigações.
• O Ministério Público trata Daniel como pessoa chave do esquema, e planilhas apreendidas indicariam a divisão de lucros da distribuidora Duvale.

Chegou ao fim um período de mais de um ano de fuga de um dos nomes centrais de uma das maiores investigações recentes do país. Daniel Dias Lopes se entregou à Polícia Federal do Paraná na sexta-feira (13). A entrega foi voluntária, segundo a reportagem do Metrópoles. Tudo o que envolve o papel dele no esquema é atribuído, nesta matéria, às investigações e ao Ministério Público. Ele é investigado e terá direito a defesa.

COMO DANIEL DIAS LOPES SE ENTREGA E ENCERRA O PERÍODO FORAGIDO?

De acordo com o Metrópoles, Daniel se apresentou à Polícia Federal do Paraná na sexta-feira (13). Ele estava foragido há mais de um ano, desde que se tornou alvo das operações Carbono Oculto e Tank. As duas operações descobriram, segundo as investigações, um esquema bilionário de infiltração do Primeiro Comando da Capital, o PCC, no setor de combustíveis, com adulteração de produtos, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais.

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A entrega voluntária muda a situação processual do investigado, que passa a estar à disposição da Justiça para depoimentos e para as próximas decisões sobre prisão e medidas do caso. Não há, na reportagem, detalhe sobre negociação ou sobre as condições em que a apresentação aconteceu. O que está confirmado é o fato central: o período de fuga terminou na sexta-feira.

Veja a publicação original no Instagram @metropoles.sp.

QUAL ERA O PAPEL DE DANIEL NA DUVALE, SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES?

Segundo as investigações, Daniel seria dono da distribuidora Duvale, empresa que, de acordo com os investigadores, tem ligação direta com Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e com Roberto Augusto Leme da Silva, apelidado de Beto Louco, apontados como líderes do esquema. Ainda segundo as autoridades, Daniel ficava no dia a dia da operação da Duvale e era procurador legal da empresa, além de desempenhar outras funções nas redes de postos de combustíveis ligadas ao grupo.

O Ministério Público trata Daniel como uma “pessoa chave” do esquema. Investigadores disseram ter encontrado, em buscas e apreensões, planilhas que indicariam a divisão de lucros da Duvale: Beto Louco ficaria com 65%, Primo com 15%, um outro investigado chamado Celso Soares teria direito a 10% e Daniel Lopes, chamado de Obama na planilha, também teria 10%. Todos esses pontos fazem parte da apuração oficial e serão testados no processo, com direito a contestação das defesas.

POR QUE AS INVESTIGAÇÕES LIGAM DANIEL AO PCC?

De acordo com as investigações, Daniel era o elo entre o mercado de combustíveis e o PCC. A reportagem do Metrópoles lembra ainda um episódio antigo da trajetória dele: em 2014, Daniel já havia sido preso pela Polícia Federal por transportar uma substância usada para avolumar cocaína. Esse histórico é citado pelos investigadores como parte da construção da proximidade dele com o crime organizado.

Segundo as autoridades, quando saiu do regime fechado, em 2017, Daniel teria usado essa aproximação para estruturar uma ampla rede de lavagem de dinheiro. Na ocasião, de acordo com as investigações, ele foi contratado pela empresa Quimfix como faxineiro, mas atuava, na prática, como dono da empresa. São afirmações das investigações, apresentadas pelo Ministério Público, e não conclusões de um julgamento, que ainda não aconteceu.

O QUE AS OPERAÇÕES CARBONO OCULTO E TANK REVELARAM?

As operações Carbono Oculto e Tank miraram a presença do crime organizado dentro de um setor essencial da economia: o de combustíveis. Segundo a apuração, o esquema envolvia adulteração de combustíveis vendidos ao consumidor, lavagem de dinheiro em empresas do ramo e fraudes fiscais. Um minidocumentário do Metrópoles detalha como Primo e Beto Louco teriam operado esse sistema, de Catanduva, no interior de São Paulo, até a Faria Lima, centro financeiro do país.

Casos de ligação entre crime organizado e setores formais da economia são acompanhados de perto pelo portal. Você pode ler também sobre a denúncia do Ministério Público contra Milton Leite por suposto elo com o PCC no transporte público de São Paulo. São frentes diferentes de um mesmo debate: como o dinheiro do crime tenta se misturar a negócios legais e como as instituições respondem a isso.

O QUE ACONTECE AGORA COM O INVESTIGADO?

Com a entrega, Daniel Dias Lopes passa a responder ao processo sob custódia, e a Justiça deve decidir sobre a manutenção da prisão e sobre os próximos atos do caso. A defesa dele poderá se manifestar sobre cada ponto das investigações, apresentar documentos e contestar a leitura que o Ministério Público faz das planilhas e das funções que ele exercia na Duvale e nas demais empresas citadas.

Esta matéria se baseia na reportagem do Metrópoles São Paulo e nas informações das investigações e do Ministério Público citadas por ela, sempre com atribuição. Nada do que foi atribuído a Daniel Dias Lopes foi tratado como fato julgado. O Hugo Gospel atualizará esta página com a posição da defesa, com as decisões da Justiça e com os próximos passos das operações Carbono Oculto e Tank.

A entrega de um investigado foragido há mais de um ano costuma destravar fases inteiras de uma investigação desse porte, porque depoimentos, acareações e pedidos de medidas passam a ter um endereço certo. No caso das operações sobre combustíveis, o tamanho dos valores e a presença de empresas formais no centro da apuração fazem do processo um dos mais observados do país na área de crime organizado e economia.