TALISMÃ DIGITAL RECEBEU REPASSES DA AMP PAY: R$ 17,7 MILHÕES EM 5 PIX FORAM COMUNICADOS AO COAF COMO SUSPEITOS, SEGUNDO A BAND

RESUMO:

• A AMP Pay Marketing e Negócios, uma das empresas associadas ao advogado Willer Tomaz, repassou R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, empresa da influenciadora Virginia Fonseca, segundo a Band Jornalismo, na apuração em que se registra que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.
• De acordo com a publicação, foram cinco transferências via Pix realizadas entre março e setembro de 2024. Os valores e o período foram atribuídos pela Band à apuração sobre as movimentações entre as duas empresas.
• Segundo a Band, os bancos classificaram as operações como suspeitas e comunicaram o caso ao Coaf, o órgão que recebe e analisa informações sobre movimentações financeiras atípicas no país.
• No mesmo período, ainda segundo a publicação, Virginia fazia ações publicitárias para a casa de apostas Blaze, e a Polícia Federal suspeita da atuação de Willer Tomaz na plataforma, investigada em suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Tudo permanece no campo da apuração e da suspeita atribuída, no caso em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.

Dezessete milhões e setecentos mil reais, cinco transferências e um alerta ao órgão de inteligência financeira. Segundo a Band Jornalismo, a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay, empresa de Virginia Fonseca, entre março e setembro de 2024. A reportagem trata cada ponto como o que ele é nesta fase: apuração atribuída e suspeita em investigação, nunca condenação, no relato em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.

COMO A TALISMÃ DIGITAL RECEBEU REPASSES DA AMP PAY, SEGUNDO A BAND?

Uma das empresas associadas ao advogado Willer Tomaz, a AMP Pay Marketing e Negócios, repassou R$ 17,7 milhões à Talismã Digital, companhia da influenciadora Virginia Fonseca, segundo a Band Jornalismo. A informação foi publicada pelo perfil da emissora nesta sexta-feira, 6 de novembro.

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De acordo com a publicação, os repasses aconteceram em cinco transferências via Pix, realizadas entre março e setembro de 2024. O recorte de sete meses e o número exato de operações formam o núcleo factual atribuído à apuração da Band.

A Talismã Digital é a empresa ligada às atividades comerciais de Virginia Fonseca, uma das influenciadoras de maior alcance do país. A AMP Pay, por sua vez, é apresentada pela publicação como uma das empresas associadas ao advogado Willer Tomaz.

A publicação não afirma, no conteúdo consultado, que Virginia tenha cometido crime, nem atribui a ela participação em esquema algum. O que está relatado é a movimentação entre as empresas e o tratamento que os bancos deram a essas operações, ponto que a próxima seção detalha.

A dimensão do valor, somada ao número pequeno de transferências, explica a atenção dada ao caso. É esse o ponto de partida da apuração em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.

POR QUE OS BANCOS COMUNICARAM AS OPERAÇÕES AO COAF COMO SUSPEITAS?

Segundo a Band Jornalismo, as operações foram classificadas como suspeitas pelos bancos envolvidos e comunicadas ao Coaf. Esse tipo de comunicação é um procedimento previsto no sistema financeiro quando movimentações apresentam características consideradas atípicas pelas instituições.

A comunicação ao Coaf não significa, por si só, a existência de crime. Ela registra que os bancos identificaram elementos que, na avaliação deles, justificavam informar o órgão de inteligência financeira, etapa que pode ou não gerar desdobramentos investigativos posteriores.

A reportagem mantém essa distinção de forma expressa: o que existe, conforme a publicação, é uma classificação de suspeita feita pelos bancos e a comunicação correspondente. Qualquer conclusão sobre a origem ou a finalidade dos valores dependeria de apuração própria das autoridades.

No mesmo período dos repasses, entre março e setembro de 2024, Virginia fazia ações publicitárias para a casa de apostas Blaze, ainda segundo a Band. A coincidência de datas é parte do contexto apresentado pela publicação, e não uma prova de relação entre os fatos.

O universo das apostas e das influenciadoras aparece com frequência no portal, como na matéria sobre Virginia Fonseca que visitou a nova mansão de Zé Felipe. Desta vez, o tema é financeiro e investigativo, no caso em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.

O QUE A POLÍCIA FEDERAL SUSPEITA SOBRE WILLER TOMAZ, SEGUNDO A PUBLICAÇÃO?

A Polícia Federal suspeita que Willer Tomaz tenha atuação na plataforma de apostas citada, segundo a Band Jornalismo. A plataforma aparece entre as empresas investigadas em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de apostas esportivas, de acordo com a publicação.

Os termos usados pela fonte são os de suspeita e de suposto esquema. Isso significa que a investigação mencionada está em curso e que nenhuma das condutas descritas foi objeto de condenação no conteúdo consultado por esta reportagem.

A ligação apresentada pela Band entre os fatos é empresarial e temporal: a AMP Pay é associada a Willer Tomaz, os repasses à Talismã Digital ocorreram em 2024 e, naquele período, Virginia divulgava a casa de apostas. Cada elo dessa cadeia está atribuído à publicação original.

Até o fechamento do conteúdo consultado, a publicação da Band não trazia posicionamento de Virginia Fonseca, da Talismã Digital, de Willer Tomaz ou da AMP Pay sobre os repasses. O espaço para manifestação dos citados permanece aberto, como é praxe em apurações dessa natureza.

A leitura correta do caso, nesta fase, é a de uma movimentação milionária documentada por uma apuração jornalística e cercada de suspeitas oficiais em investigação. É o estado exato das informações no relato em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.

Eventuais desdobramentos dependem do trabalho do Coaf, da Polícia Federal e dos demais órgãos envolvidos, além das manifestações das empresas e das pessoas citadas. Nada disso altera, por enquanto, o núcleo já publicado, no caso em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.

A reportagem será atualizada se houver posicionamento dos citados ou avanço formal das investigações. Por ora, o registro é o da apuração da Band Jornalismo, com valores, datas e suspeitas devidamente atribuídos, na história em que a Talismã Digital recebeu repasses da AMP Pay.